Легализация денежных средств или имущества, добытых другими лицами преступным путём, наносит вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет расследование и раскрытие преступлений.
Добытые таким способом денежные средства часто используются для финансирования противоправной, в том числе террористической деятельности.
Предмет легализации (отмывания) — средства, добытые заведомо преступным путём: деньги получены в результате торговли наркотическими веществами, финансовых махинаций, незаконной торговли оружием, уклонения от уплаты налогов и страховых взносов.
Цели легализации преступных доходов:
Отмыванием средств занимаются преступные объединения. Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путём.
Ответственность по статье 174 УК РФ наступает при совершении хотя бы одной финансовой операции или сделки, если будет установлено, что деяние совершено с целью придания видимости законного владения денежными средствами или имуществом. Для этого может быть заключён договор купли-продажи объекта с использованием заведомо подложных документов о праве собственности.
Ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. Уголовный кодекс устанавливает наказание за два одинаковых состава преступления, но с различными субъектами: ст. 174 УК РФ предусматривает наказания для лиц, являющихся посредниками или исполнителями преступления, но не имеющих непосредственного отношения к данным активам, а статья 174.1 УК РФ устанавливает наказание для лиц, получивших и реализующих денежные средства, добытые преступным путём.
Ответственность за легализацию преступных доходов:
Применяется конфискация преступных доходов. Если она невозможна, суд принимает решение о конфискации соответствующей денежной суммы. Приговор зависит от многих обстоятельств дела, в том числе от предъявления обвинения по другим преступлениям.
Отягчающие обстоятельства:
Чтобы не пришлось отвечать за несовершённые преступления, необходимо сразу после предъявления обвинения обратиться за помощью к адвокату по 174 статье.
Если возникло опасение, что вас могут привлечь к ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, обратитесь за помощью к юристу по 174 статье.
Судебная практика относительно применения этой статьи противоречивая: суды могут не учитывать цель использования средств, применять наказание без достаточных доказательств. Ответственность вменяется одновременно со статьями о кражах, мошенничестве, сбыте наркотиков, незаконном получении кредита. Опытный адвокат разберётся во всех деталях процесса, избавит клиента от обвинения по недоказанным статьям.
Цель наших профессиональных юристов — обеспечить вас надёжной защитой, предоставить квалифицированную помощь, исключить или максимальное уменьшить наказание.
Защитите свои права и интересы — свяжитесь с нами сейчас для консультации и подготовки к защите в суде. Наша команда гарантирует профессионализм, конфиденциальность и стремление к успешному исходу вашего дела.
Благодаря услугам вашей компании мы смогли восстановить задолженность в размере 450 000 рублей от нашего основного контрагента. Результат превзошёл все наши ожидания. Эффективные стратегии и профессионализм вашей команды во взыскании долгов помогли нам безболезненно пройти через этот сложный процесс.
Александр П.
После множества безуспешных попыток взыскания долга от одного из наших крупнейших клиентов мы обратились за помощью в вашу компанию. Ваша команда показала себя надёжной и эффективной, успешно восстановив задолженность в 1,3 миллиона рублей всего за 2 месяца. Без сомнения, я буду рад воспользоваться вашими услугами снова.
Марат И.
Мы были весьма удивлены скоростью, с которой ваша компания справилась со взысканием долга в размере 800 000 рублей. Исключительное внимание к деталям и стратегическое мышление ваших специалистов по взысканию долгов поразили нас больше ожидаемого. Огромное спасибо за вашу сфокусированность на достижении результата!
Ирина В.
Мы столкнулись с серьёзным препятствием, когда один из наших клиентов отказался платить свой долг. Это могло серьёзно повлиять на наш бизнес. Однако благодаря вашей компании все денежные средства вернулись к нам всего за 3 месяца. Вы действительно знаете своё дело, а ваше высокое качество работы и внимание к делу вызывают уважение.
Виктор С.
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение! Резюме и коммерческие предложения присылайте на почту или в обратной связи.